قاضی زرگر در دادگاه اخلال ارزی۶۰میلیون یورویی؛

اغلب پرونده هایی كه تشكیل می شود به عدم نظارت دولت برمی گردد

اغلب پرونده هایی كه تشكیل می شود به عدم نظارت دولت برمی گردد ثبت آسان: اولین جلسه دادگاه بی نظمی ارزی 60 میلیون یورویی بامداد امروز سه شنبه 24 تیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر اجرا شد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، اولین جلسه دادگاه بی نظمی ارزی ۶۰ میلیون یورویی بامداد امروز سه شنبه ۲۴ تیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر اجرا شد. قاضی زرگر در ابتدای این جلسه خطاب به افراد حاضر در دادگاه اظهار داشت: دولت وظیفه دارد بررسی کند و ببیند افرادی که مقرر است بیت المال را برای ایجاد شغل و رفع مشکلات جامعه استفاده کنند صلاحیت این کار را دارند یا خیر. وی با اعلان اینکه اغلب پرونده هایی که تشکیل می شود به عدم نظارت دولت برمی گردد، اشاره کرد: دولت باید بر پولی که به افراد در جهت واردات کالا می دهد نظارت داشته باشد. در ادامه جلسه دادگاه، «احمد وهاب» نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، اظهار داشت: مرتضی روحی نژاد واسکس فرزند رضا متولد ۱۳۲۷ و مقیم استان مازندران به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است. نماینده دادستان افزود: امین روحی نژاد واسکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۶۹ مقیم استان مازندران، به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است. وهاب اضافه کرد: ایمان روحی نژاد واسکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۵۹ مقیم استان تهران، به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است. وی افزود: جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین متولد ۱۳۳۷ مقیم تهران، به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است. نماینده دادستان اضافه کرد: یاسر صابونی فرزند محمدتقی متولد ۱۳۵۹ مقیم تهران، به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم حسین جان نثار متهم است. وهاب اظهار داشت: علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم متولد ۱۳۵۱ مقیم استان تهران، به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است. وی افزود: حسین عطار جان نثار نوبری فرزند علی ۴۷ ساله و مقیم تهران، به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم یاسر صابونی متهم است. نماینده دادستان اضافه کرد: شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذر طوس متهم به مشارکت در بی نظمی در نظام ارزی به صورت عمده بوسیله قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است. وهاب افزود: در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی خطاب به دادستان اعلام می دارد که حسب اطلاعات واصله برخی اشخاص با همدستی عوامل خود در بانکهای عامل مبادرت به ارائه اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشین آلات به بانک نموده و بعد از ستاندن اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد بدهی های بلا وصول کلان ارزی به بانک ها را فراهم آوردند، برای اینکه تضامین ستاندن شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در چارچوب چک و سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خودرا نمی کردند. وی با اعلان اینکه قسمت عمده پرونده بی نظمی ارزی ۶۰ میلیون یورویی مربوط به خانواده روحی نژاد است، اظهار داشت: مرتضی روحی نژاد به همراه ۲ پسر خود امین و ایمان روحی نژاد ۳ متهم این پرونده بی نظمی ارزی هستند. این ۳ نفر مدیران شرکت امین تجارت خزر هستند. مرتضی روحی نژاد علاوه بر شرکت امین تجارت خزر دارای یک شرکت در روسیه به نام FAHM LTD بود که این شرکت در سال ۲۰۰۷ منحل می شود. روحی نژاد در سال ۸۴ کمپرسورهای یخچال از مبدا روسیه خریداری نموده و آنها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان می فرستد. این در حالی بود که آن کمپرسورها در سال ۱۹۹۱ میلادی خریداری شده بودند. کالاهای وارد شده ای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همانجا ماندند و روحی نژاد توان ترخیص آن کالاها را نداشت. نماینده دادستان با اعلان اینکه در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور گرفتار تلاطم و نوسان می شود، خانواده روحی نژاد به این فکر می افتند که پروفرم جدید درست کنند و وانمود کنند که می ‎خواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند در صورتیکه نیت و اقدام آنها اینگونه بود که می خواستند کالاهایی که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آنها توان ترخیص آنرا نداشتند، بجای کالاهای وارداتی جا بزنند، عنوان کرد: خانواده روحی نژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کار هماهنگ می کنند تا کار ترخیص کالا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان صورت گیرد. وهاب اشاره کرد: جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی و حسین عطار جان نثار نوبری، ۴ متهم این پرونده هستند که در بخش ترخیص کالا به خانواده روحی نژاد کمک کردند. خانواده روحی نژاد با هماهنگی این ۴ نفر و تهیه پروفرم های جعلی، ۶۰ میلیون یورو ارز را به صورت «لیر» به حساب بانک در دوبی واریز می کنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام می شود که از این رهگذر مرتضی روحی نژاد، امین روحی نژاد و ایمان روحی نژاد، جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی به همراه حسین جان نثار نوبری و همین طور علیرضا برخوردار کاشانی منفعت می برند. در آخر قرائت کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان، قاضی زرگر اظهار داشت: تاریخ جلسات بعدی این دادگاه در ایام آتی اعلام می شود و بررسی های لازم درباب این پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها صورت خواهد گرفت.


منبع:

1399/04/27
21:19:34
5.0 / 5
1099
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجهیزات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است