رئیس كل دادگستری استان تهران:
دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر گردیده است
به گزارش ثبت آسان، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اختلال در بازار ارز انجام می دهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه هم دستوراتی صادر گردیده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در اینباره بیان نمود: امروز سند تفاهمنامه هماهنگی بین دستگاههای مسئول در ارتباط با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به امضای دستگاههای قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.
وی اضافه کرد: این تفاهمنامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و هم قانون تأمین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین ۵ دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرایندهای جریانات مالی مشکوک و ناسالم بوجود آمد و رصد این فرایندها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایندهای قضایی که لازم و ضروریست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در گذشته پرونده هایی در ارتباط با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، خاطرنشان کرد: از آنجاییکه در مورد این پرونده ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی های لازم انجام نمی شد، یا تصمیم گیری در مورد این پرونده ها با تاخیر انجام می شد و یا به نتیجه لازم نمی رسیدیم.
وی اضافه کرد: با امضای این تفاهمنامه هماهنگی ها را به کار گرفتیم و از ظرفیت تمام ۵ دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیتهای و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشیم.
القاصی افزود: این سند کمک خواهد نمود تا استنادات کافی در بُعد قضایی جمع آوری شود و در مقام تصمیم گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهمنامه یک سند قانونی و مشترک است که مبین برخورد با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و موضوعات فرایندهای مالی فعالیتهای مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی، اظهار داشت: در مورد مواردی که به ما اعلام شده که فعالیتهای این دست از افراد ناسالم می باشد و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر گردیده است. برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اختلال در بازار ارز انجام می دهند، صورت خواهد گرفت و در این رابطه هم دستوراتی صادر گردیده است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان