VPN های غیرمعتبر و ایردراپ های جعلی تله ای خطرناک برای دارایی دیجیتال
به گزارش ثبت آسان، رییس شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی ارزهای دیجیتال اظهار داشت: برای صیانت از دارایی های دیجیتال، کاربران باید از ابزارهای امن استفاده و از کیف پول های سخت افزاری استفاده نمایند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضائیه، بازار رمزارزها در سالیان اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته و به یکی از پررونق ترین عرصه های مالی تبدیل گشته است. این بازار نه فقط موقعیت های سرمایه گذاری متنوعی را برای کاربران ایجاد کرده، بلکه چالش ها و ریسک های گوناگونی نیز بهمراه دارد. همچون مهم ترین مسایل می توان به کلاهبرداری های دیجیتال، مشکلات ناشی از معاملات و صرافی های داخلی و خارجی، پیچیدگی های قانونی و عدم آگاهی کاربران اشاره نمود. بررسی دقیق این چالش ها و شناخت راهکارهای پیش گیری از ضررهای مالی، بیشتر از هر چیز نیازمند آگاهی و آموزش کاربران و توسعه سیستم های نظارتی است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در مورد مواجهه با چند پرونده در رابطه با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی در رابطه با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با تعدادی از طرفین این پرونده ها به گفتگو پرداختم؛ مسؤلان مربوطه باید توجه نمایند که مقوله ی رمزارزها همچون مقولات جدی است که هم می تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ناکافی مواجه ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می دهم که با برگزاری جلساتی با بخش های ذیربط همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همینطور همکاری معاونت پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، {در حوزه های در رابطه با مسئولیت های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تأثیرگذاری سو بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله ی رمزارزها گرفته شود. رسانه ها نیز نسبت به آگاهی بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
در همین رابطه علی زینالی، رییس شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی ارزهای دیجیتال، به تشریح ابعاد مختلف حقوقی، قضایی و چالش های در رابطه با رمزارزها پرداخت و اظهار داشت: یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین چالش ها تعیین صلاحیت دادگاه است. در تهران هر فردی می تواند شکایتی مطرح کند، اما تشخیص این که کدام دادگاه صالح است و جرم دقیقا در کجا محقق شده، اهمیت ویژه ای دارد. در خیلی از موارد، شناسایی دادگاه مناسب برای رسیدگی به پرونده های ارز دیجیتال می تواند تأثیر زیادی بر روند رسیدگی و نتیجه نهائی داشته باشد.
نحوه رد مال در پروندهای رمز ارز
وی اضافه کرد: چالش دیگری که با آن مواجه هستیم، نحوه رد مال در پرونده هاست. آیا باید مبلغ دقیقی که از شخص کلاهبرداری شده، در شکایت ذکر شود؟ در پرونده هایی که به شکل پامپ و دامپ کلاهبرداری صورت می گیرد یا در موارد تقلب، نحوه عمل و ارایه مستندات به چه صورت باید باشد؟ این مساله نیازمند دقت و بررسی دقیق است.
تطبیق رفتارهای مجرمانه با قوانین موجود
زینالی توضیح داد: تطبیق رفتارهای مجرمانه با قوانین موجود نیز یکی از چالش های اساسی است. اخیرا مشاهده شده است که برخی پرونده ها به دادگاه های جرایم اقتصادی، برخی به دادگاه کیفری دو و برخی دیگر به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شوند. این عدم ثبات در معیارهای ارجاع پرونده ها مشکلاتی برای محاکم به وجود آورده است.
نحوه نگهداری اموال در رابطه با بزه ها چه طور باید باشد؟
وی اظهار داشت: مبحث دیگری که باید به آن توجه گردد، نحوه نگهداری اموال در رابطه با این بزه ها است. این اموال می توانند شامل ابزارهای مورد استفاده در کلاهبرداری، مانند لپ تاپ و تجهیزات الکترونیکی باشند. همینطور وجوه ناشی از کلاهبرداری در صرافی ها، چه داخلی و چه خارجی، باید بررسی شود. سوال این است که آیا قاضی می تواند این اموال را به خانه ببرد یا ضابطین باید آنها را نگهداری کنند.
چالش های مربوط به صرافی های خارجی
زینالی افزود: در مورد اموال توقیفی، یکی از بزرگترین چالش ها مکاتبه با صرافی های خارجی است. زمانیکه درخواست فریز کردن دارایی ها به صرافی های خارجی ارسال می شود، خیلی از افراد اطلاعاتی در مورد نحوه نگارش و ارایه مستندات ندارند. این مساله نشان دهنده نیاز به آموزش و تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه می باشد. عدم وجود دوره های آموزشی مناسب در دانشگاه ها و مراکز آموزشی می تواند به بروز مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده ها منجر شود.
کلاهبرداری از راه ایجاد توکن های جعلی
وی توضیح داد: یکی از بزه های متداول در این عرصه، کلاهبرداری از راه ایجاد توکن های جعلی است. برخی افراد با استفاده از لوگوهای جعلی و مشابه به کوین های اصلی اقدام به ایجاد توکن های جعلی می کنند. این توکن ها به طور معمول با تبلیغات قریب کننده در بازار عرضه می شوند و کاربران بدون آگاهی مبادرت به خرید می کنند. بعنوان مثال، توکن هایی مانند همستر که موقتاً در بازار بودند، نمونه ای از این نوع کلاهبرداری ها هستند.
خطاهای صرافی ها در فهرست کردن ارزها
زینالی اظهار داشت: در بسیاری موارد، صرافی ها گرفتار اشتباه در فهرست کردن ارزها می شوند. این اشتباه می تواند منجر به کلاهبرداری بزرگ و ضرر مالی برای کاربران شود؛ ازاین رو نیاز به سیستم های نظارتی و کنترلی دقیق تر در این عرصه احساس می شود. باتوجه به چالش های مطرح شده، تدوین قوانین و مقررات مشخص در عرصه ارزهای دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد سیستم های نظارتی مؤثر می تواند به کاهش کلاهبرداری ها و بهبود وضع بازار کمک نماید.
کلاهبرداری های کامپیوتری در عرصه ارزهای دیجیتال: مجوزها و اعتبار آنها
وی توضیح داد: مجوزها به تنهایی کافی نیستند. صرف داشتن مجوز تأسیس فعالیت از نهادهای مختلف به معنای قانونی بودن کارها نیست. برخی افراد با استفاده از مجوزهای جعلی یا فاقد اعتبار مبادرت به جذب سرمایه از مردم می کنند. خیلی از این کارها به شکل دزدکی و بدون رعایت استانداردها صورت می گیرد و عملا هیچ نوع خدمات حقیقی ارایه نمی دهد.
زینالی اضافه کرد: ارسال ایمیل های فیشینگ یکی از روش های متداول کلاهبرداران است. این ایمیل ها با عنوان بروزرسانی وایت ارسال می شوند و کاربران با کلیک روی لینک های موجود در آنها، اطلاعات شخصی خویش را در اختیار کلاهبرداران قرار می دهند. پیام های متنی مشابه نیز می توانند حاوی لینک هایی باشند که کاربر را به صفحات جعلی هدایت می کنند و به طور معمول بشکل اخطار در رابطه با حذف کوین ها یا نیاز به بروزرسانی اطلاعات ارسال می شوند. درگاه های جعلی نیز کاربران را به وب سایت های جعلی هدایت می کنند که شبیه وب سایت های معتبر هستند و کاربران با وارد کردن اطلاعات خود، دارایی های خویش را از دست می دهند.
VPNهای غیر معتبر؛ تهدیدی پنهان برای دارایی های دیجیتال کاربران
وی اظهار داشت: استفاده از VPN های مجانی و غیرمعتبر می تواند خطرناک باشد، برای اینکه این سرویس ها ممکنست داده های کاربران را جمع آوری و به کلاهبرداران بفروشند. همینطور VPN های غیرمعتبر می توانند دسترسی کامل به اطلاعات شخصی، شامل رمزها و کیف پول ها، بدهند. بعلاوه، VPN های غیرقانونی به علت عدم ثبت و ضبط در کشورها، پیگیری و شناسایی کلاهبرداران را دشوار می کنند.
ایردراپ های مجانی و توکن های جعلی، تهدیدی برای اطلاعات و دارایی کاربران
زینالی اضافه کرد: ایردراپ های مجانی در میان کاربران ایرانی محبوب هستند، اما خیلی از آنها فیک و غیرواقعی هستند. کاربران با کلیک روی لینک های ایردراپ نه فقط جوایز دریافت نمی کنند بلکه ممکنست اطلاعات شخصی شان به سرقت برود و حتی ملزم به پرداخت هزینه های اضافی شوند. توکن های جعلی نیز گاهی به کیف پول کاربران ارسال می شوند و با باز کردن آنها، اطلاعات شخصی و مالی سرقت می شود. ماهیت بلاکچین ردیابی این توکن ها را دشوار می کند و کلاهبرداران می توانند به سادگی از این تکنیک ها سوءاستفاده کنند.
سوءاستفاده از نام افراد مشهور برای جذب سرمایه گذاری
وی توضیح داد: کلاهبرداران ممکنست از نام افراد مشهور همچون سلبریتی ها برای جذب سرمایه گذاران استفاده نمایند. صفحات جعلی به طور معمول کوین های خاص را تبلیغ کرده و کاربران را به کلیک روی لینک های مشکوک هدایت می کنند. کاربران هیچ گاه نباید به سرعت به این لینک ها اعتماد کنند و بهتر است پیش از اقدام، اعتبار آن بررسی شود.
هشدار در مورد اشتراک رمز عبور و کیف پول سخت افزاری
زینالی اظهار داشت: هیچ گاه رمز عبور کیف پول یا صرافی خویش را با کسی به اشتراک نگذارید. حتی افراد مورد اعتماد نیز ممکنست به اشتباه اطلاعات شما را فاش کنند. در هنگام احراز هویت در صرافی ها، گزینه ذخیره سازی رمز عبور را غیرفعال کنید و از یک مکان امن برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده کنید. استفاده از کیف پول های سخت افزاری مانند لجر می تواند امنیت بیشتری فراهم آورد. این کیف پول ها به شکل فیزیکی وجود دارند و از راه فلش به کامپیوتر متصل می شوند. حتما از شرکت های معتبر خرید کنید تا از مشکلات ناشی از کلاهبرداری جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در تعدادی پرونده ها، افراد با استفاده از بیتکوین برای خرید کالا یا خدمات اقدام می کنند. ممکنست مشکلات قانونی ایجاد شود، بخصوص اگر طرفین در مورد صحت معامله توافق نداشته باشند. کلاهبرداران ممکنست بعد از دریافت وجه، رسیدهای جعلی ارسال نمایند. این نوع کلاهبرداری می تواند بعنوان مانور متقلبانه تلقی شود، حتی اگر در ظاهر قانونی به نظر برسد.
چالش های قانونی: تفسیر قانونی کلاهبرداری
زینالی توضیح داد: تفسیر قانونی کلاهبرداری در تعدادی موارد ممکنست به سود کلاهبرداران باشد. بعنوان مثال، اگر معامله ای با بیتکوین صورت گیرد ولی پرداخت حقیقی صورت نگیرد، ممکنست با دشواری بتوان آنرا بعنوان جرم ثابت کرد. حتی اگر مانور متقلبانه پس از انجام معامله صورت گیرد، هدف اصلی کلاهبردار ممکنست محرز باشد و باید به آن توجه گردد. ارایه مستندات به کارشناس برای اثبات عدم وجود ارز دیجیتال در کیف پول نیز اهمیت زیادی دارد.
وی در انتها اظهار داشت: محافظت از دارایی های دیجیتال نیازمند آگاهی و احتیاط است. استفاده از VPN های معتبر، کیف پول های سخت افزاری، خرید از منابع معتبر و آگاهی از شیوه های کلاهبرداری و چالش های قانونی می تواند از بسیاری ضررهای مالی جلوگیری نماید. هر کاربر باید مسئولیت محافظت از اطلاعات و دارایی های خویش را بر عهده بگیرد و از هرگونه فعالیت مشکوک دوری کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب