پسندیده مطرح كرد؛
اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
به گزارش ثبت آسان، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده ای از حساب ها در قالب قانون قرار می گیرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، محمدرضا پسندیده درباره ی پیگیری پرونده های مهم، اجرای استانداردهای مبارزه با پول شویی را یک پروژه ملی دانست و اظهار داشت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پول شویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پول شویی فعالی داشته باشند. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران درباره ی پیگیری پرونده های مهم اظهار داشت: دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام نظر کنند. وی اشاره کرد: رویکرد قانون گذار در این عرصه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در زمینه های قانونی اقدامات پول شویی را انجام دهند. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده ای از حساب ها در قالب قانون قرار می گیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب می شود. وی درباره ی پیگیری پرونده های مهم درباب راه اندازی سامانه واحد بیان کرد: باید جهت دریافت گزارشات بصورت سامانه واحد اقداماتی صورت گیرد و زیرساخت ها و ظرفیت آن مشخص شود. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران درباره ی پرونده های ارجاع شده تحت عنوان پول شویی یا مظنون و مشکوک به پول شویی عنوان کرد: نیازمندی که وجود دارد این است که گزارشات معاملات مشکوک که مرکز اطلاعات مالی به قوه قضائیه ارسال می کند همراه با مکاتبات برخط و ضمائم است. پسندیده اظهار داشت: مکاتبات باید در فضایی امن و برخط صورت گیرد و قابلیت مکاتبات سه ضلعی داشته است. وی با اشاره با ماده ۳۱ مبارزه با پول شویی اشاره کرد: تنها راه رسیدن به اهداف "مرکز اطلاعات مالی" و "قوه قضائیه" این است که تمامی ادارات و ارگان ها با یکدیگر تعامل داشته باشند. پسندیده بیان کرد: علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پول شویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاهها لازم الاجرا است. در ادامه این جلسه هریک از اعضای شرکت کننده درباب مکاتبات برخط نظراتی ارائه دادند و به بررسی مشکلات پیش روی پرداختند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان